百诚医药:董事会决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事宋博凡女士以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-006 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核 ...