百诚医药:关于公司2023年度利润分配方案的公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-009 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公 司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 1、董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、 《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回 报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公 司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中 ...