百诚医药:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-026 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：7 名董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长、总经理楼金芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 公司于 2024 年 5 月 24 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户的 777,300 股后的总 ...