天益医疗:董事会决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-039 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编 制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定，同意对外报出。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...