天益医疗:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 1 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会 议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召 集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完 ...