天益医疗:关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于变更独立董事 暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到倪一 帆先生、奚盈盈女士、吴斌先生的书面辞职报告，倪一帆先生因《上市公司独立 董事管理办法》等规则调整原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任 委员等董事会专门委员会职务，倪一帆先生辞去独立董事及董事会专门委员会职 务后，将不再公司担任其他职务；奚盈盈女士因连续任职期限届满原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会主任委员、 第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员等董事 会专门委员会职务，奚盈盈女士辞去独立董事及董事会专门委员会职务后，将不 再公司担任其他职务；吴斌先生因《上市公司独立董事管理办法》等规则调整原 因，申请辞去公司第 ...