天益医疗:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-033 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，会议决定拟于 2024 年 5 月 14 日 13:00 召开 公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）13:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师和其他人员。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...