天益医疗:关于开展外汇套期保值业务的公告

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司）开展 累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售 汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等； 授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限 内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、 《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交 公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、开展外 ...