天益医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司增资人民币 6,000 万元，并最终通 过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现金方式 收购 Nikkiso Co., ...