天益医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-056 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加 临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-050），决定将《关于控股股东、 实际控制人避免同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议，该议案已经本次股东大会审议通过。除此之外，本次股东大会 无其他增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日 ① 通过深圳证券交易所交易系 ...