明月镜片:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-049 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用 ...