明月镜片:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-002 明月镜片股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》 公司拟与上海明月实业有限公司（以下简称"明月实业"）和曾哲共同对虎虎 健康科技（杭州）有限公司进行增资。因公司实际控制人谢公晚、谢公兴控制的明 月实业持有公司 55.09%的股份，系公司控股股东，曾哲系公司董事、副总经理、 董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，明月实业 及曾哲为公司的关联方，故本次公司与明月实业、曾哲共同投资构成关联交易。 关联董事谢公晚先生及其一致行动人谢公兴先生、关联董事曾哲先生回避表 决。 公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，保荐机构东方证券承销保 荐有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...