明月镜片:董事会决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-010 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。 独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年 度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...