明月镜片:董事会决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-025 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢 公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度 ...