军信股份:董事会决议公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-076 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，因增加 《关于变更公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易专项审计机构的议 案》，并征得全体与会董事的一致同意，本次会议的变更通知于 2024 年 8 月 21 日以电话、 邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场结合视频方式 召开，其中董事戴道国、GUAN QIONG HE（何冠琼）和独立董事兰力波以视频方式参加。本次 会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...