青木股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 13:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年第三季度报告》的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、 ...