青木股份:兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公 司 被保荐公司简称：青木股份 保荐代表人姓名：林悦 联系电话：021-20370631 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 现场检查人员姓名：林悦、蔡咏良 现场检查对应期间： 2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会会议资料；（3）与 上市公司管理层进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重 ...