青木股份:关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事辛宇先生、杨东皓先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，辛宇先生结合其个人工作时间和精力 等因素，经慎重考虑后，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提 名、薪酬与考核委员会委员职务。杨东皓先生因其个人原因，申请辞去公司董 事会独立董事及战略委员会委员职务。辛宇先生、杨东皓先生辞任后将不再担 任公司任何职务。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-001 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 韩慧博先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职 资格，公司拟补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委 员会主任委员及提名、薪酬与 ...