青木股份:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 02 月 05 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 02 月 07 日 13:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集 并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海先 生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 法律、法规以及《公司章程》的相关 ...