青木科技:董事会决议公告

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集 并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事吴志伟先 生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青木科技 股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报 ...