雅艺科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-035 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发 出。会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通 讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一 届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板 ...