雅艺科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-036 东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽 英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开 展，公司监 ...