雅艺科技:第三届董事会第二十三次会议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事陈凯先生、叶金攀先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 董事会同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高 ...