雅艺科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独 立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会和高级管理人员、证券事 务代表的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生，并选举叶 跃庭先生为公司第四届董事会董事长。 独立董事：陈凯先生、程玲莎女士，以上独立董事候选人均已取 得独立董事资格证书，其中程玲莎女士为会计专业 ...