雅艺科技:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事一 致同意豁免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式 发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事叶跃庭先生主持，应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 第四届董事会第一次会议决议公告 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 ...