雅艺科技:董事会决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-047 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 08 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯 方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...