紫建电子:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-065 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.5 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.7 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.9 ...