紫建电子:第二届董事会第十四次会议决议公告

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 02 月 03 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议系经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方 式向全体董事送达会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中张自亮先生、许翔先生、詹伟哉 先生、汤四新先生、黎永绿先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列 席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利 ...