紫建电子:第二届董事会第十六次会议决议公告

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 18 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-022 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司补选部分独立董事的议案》 鉴于，公司独立董事詹伟哉先生因其担任独立董事职务的境内上市公司数量超 过《上 ...