紫建电子:关于董事、监事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事詹伟哉先生提交的书面辞职报告，因其担任独立董事职务的境内上 市公司数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定的三家，故申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及主 任委员职务。辞去上述职务后，詹伟哉先生不再在公司担任任何职务。公司及 董事会对詹伟哉先生在职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-024 重庆市紫建电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员变更的公告 鉴于，詹伟哉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分 之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。 在此之前，詹伟哉先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立 董事 ...