紫建电子:第二届董事会独立董事第二次专门会议决议

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 08 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 08 月 16 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师 事务所进行年度财务报表审计和内部控制审计。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一 步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用 1.43 亿 ...