招标股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-071 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第三 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 ...