招标股份:福建省招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招 标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事 专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式 召开。 - 1 - 一名独立董事召集和主持； ...