招标股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-068 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 12 月 8 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员 会成员进行相应调整。公司董事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员。 公司董事会同意选任董事林雍环女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：许萍女士（召集人）、吴玉姜女士、林雍环女士。 具体内容详见公司同 ...