招标股份:兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司2023年度定期现场检查报告

兴业证券股份有限公司 现场检查手段：（1）查阅公司章程；（2）查阅公司相关的三会会议资料及信息披 露文件；（3）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（4）查阅公司重大合 同及相关凭证。 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | √ | | | 相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司制定的各项内控制度；（2）查阅内部审计部门和审 | | | 计委员会的内部资料和会议文件。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审 ...