招标股份:第三届董事会第八次会议决议公告

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-003 经审议，公司董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 由于许萍女士辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，为保 证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司需补选第三届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审 议通过，并经与会董事查阅 ...