隆华新材:2023年度董事会工作报告

山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式 和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事 会第七次会 | 2023 | 年 | 03 | 审议通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》《关于 | | | 议 | 月 6 | 日 | | 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 审议通过《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 ...