隆华新材:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024- 026 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，基于公 司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议事项，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，对董事会、监事会审议的 需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会 ...