隆华新材:董事会决议公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-034 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩 志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》。 公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第 ...