海力风电:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-035 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）于2024年7月22 日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。根据公司《董 事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位董事，主持人已在会议前做出说 明。 2、本次董事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、本次董事会由全体董事共同推举许世俊先生主持。公司监事和高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意 ...