德石股份:董事会决议公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-016 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 公司 2023 年年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计 委员会第三次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会对《2023 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《20 ...