三维天地:《董事会秘书工作细则》

北京三维天地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第 一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本细则。 2024 年 1 月 北京三维天地科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，作为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。董事会秘书接受董事会的领导，对公司和董事会负责。 公司证券部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书负责管理。 第 二章 任 职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、监事、 高级管理人情 ...