三维天地:《董事会审计委员会工作细则》

北京三维天地科技股份有限公司 第五条 公司证券部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及审计委员会决策前的各项准备工作以及审计委员会决策后具体事项的安 排部署。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会全部委员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《企业内部控制基本规范》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员 ...