三维天地:第二届董事会第九次会议决议公告

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-001 《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长金震 先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平 ...