三维天地:《董事会议事规则》

北京三维天地科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 | 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第五章 | 信息披露和文档管理 | 8 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 8 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。 董事会成员应具备履行职务所必需 ...