三维天地:《独立董事专门会议制度》

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京三维天地科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根 据需要研究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考 判断，形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上 独立董事提议 ...