三维天地:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-002 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。 本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主 ...