三维天地:关于修订公司章程的公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-003 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： | 一、本次公司章程修订及对照情况 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人等。 | 书、财务负责人等董事会认定的高级 | | | 管理人员。 | | 第二十四条 公司在下列情况下， ...