三维天地:董事会决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-008 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 点以现场与通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 所有董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需 提交公司 ...