翔楼新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-036 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长钱和生先生召集并主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中杨春福先 生、朱建华先生、刘庆雷先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 ...